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  • 2016年7月22日週五 台北標準時間下午12時01分

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    專案小組持續追查一銀盜領案的贓款下落,前天(20日)晚間,北市一名柯姓老翁在家人陪同下,將其所拾獲的一銀贓款,共454餘萬元現金繳回,並表示自己... 較多專案小組持續追查一銀盜領案的贓款下落,前天(20日)晚間,北市一名柯姓老翁在家人陪同下,將其所拾獲的一銀贓款,共454餘萬元現金繳回,並表示自己是在當天清晨去山上晨運時,無意中撿到的。 較少



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    安德魯落網後供稱,依上面指示將錢丟在內湖山區,警方不排除安德魯進入台灣前,犯罪集團已先安排好洗錢管道,安德魯前往內湖山區放錢後,原本應有地下匯兌業者拿走,因案件曝光,業者不敢妄動,安德魯將錢放置內湖山區後,曾二度重返確認錢是否被取走。







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    一銀盜領案專案小組指出,警方逮捕潘可夫與米海爾後,從米海爾的手機通訊軟體內,發現他和境外主嫌以俄文交談後續洗錢事宜,警方正翻譯內文,還原嫌犯規畫的洗錢管道、追查其餘款項。













  • 警方將根據米海爾的手機內容,清查原本犯罪集團的洗錢計畫,追查原本要接應的洗錢共犯。

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  • 警方指出,這次來台盜領集團中,安德魯與潘可夫、米海爾負責處理洗錢到國外事宜,其中潘
    新竹縣湖口鄉理財銀行推薦可夫等人進入台灣後,隔天就被警方查獲,由於米海爾等人太快落網,來不及刪除手機相關資料,警方從手機內發現他們和境外主嫌討論如何洗錢的內容。







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  • 相對米海爾兩人,警方查扣安德魯的手機後,發現手機裝置還原程式,每天定期會將手機狀態還原到原廠設定,相關的通聯與即時通交談記錄都會被刪除,警方曾試圖還原內容卻徒勞無功,只能憑安德魯的說法,再加研判辦案。



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  • 警方研判,盜領集團原本可能安排地下匯兌業者到山區拿錢,因案件曝光,業者不敢妄動,剩餘款項才會連日被棄置在內湖山區。

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